证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—068
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《证
券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2021 年年度股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-065），经审核，原披露公告
授权委托书中议案十提案名称存在差错，现将有关内容更正如下：
一、“授权委托书”部分议案名称有误
更正前：
授权委托书
截止2022年5月9日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股
股，兹委托 （先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
关于为子公司江西联益光学有限公司提供担
保的议案
关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800
金提供股权质押和担保的议案
关于继续为参股公司银行融资提供担保的议
案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
议案
关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票
激励计划的议案
更正后：
授权委托书
截止2022年5月9日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股
股，兹委托 （先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于为子公司江西联益光学有限公司提供担
保的议案
关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800
金提供股权质押和担保的议案
关于继续为参股公司银行融资提供担保的议
案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
议案
关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票
激励计划的议案
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便
深表歉意。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—065
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在《证
券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》，定于 2022 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。
简称“江西鑫盛”）的《关于提议增加联创电子科技股份有限公司 2021 年年度
股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提议将公司第八届董事会第
七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于终止实施 2022 年股票期
权和限制性股票激励计划的议案》，以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股
东大会审议并表决。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，截至公告日，江西鑫盛持有公司股份 92,300,986 股，
占公司总股本的 8.68%，具备提案人资格；上述临时提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容均符合《公司章程》和法律法规
的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
根据相关规定，公司已将上述补充议案主要内容予以公告，详见同日刊登在
指定信息披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2022 年股票期权和限制
性股票激励计划的公告》及相关文件。
除上述增加的临时议案外，公司于 2022 年 4 月 26 日公告的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将 2021 年年度股东
大会的召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9：
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议
案
关于为子公司江西联益光学有限公司提供
担保的议案
关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800
资金提供股权质押和担保的议案
关于继续为参股公司银行融资提供担保的
议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
票的议案
票激励计划的议案
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议和第
八届董事会第七会议、第八届监事会第五次会议审议通过，内容详见 2022 年 4
月 26 日和 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八
届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第四次会议决议公告》和《第八
届董事会第七次会议决议公告》《第八届监事会第五次会议决议公告》。
特别提示：
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13 为特别决议事项，须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记方法
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理
人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办
理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授
权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2022 年 5 月 13 日 16:00
前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：卢国清、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
六、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截止2022年5月9日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股
股，兹委托 （先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议
案
关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议
案
关于为子公司江西联益光学有限公司提供
担保的议案
关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800
资金提供股权质押和担保的议案
关于继续为参股公司银行融资提供担保的
议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
票的议案
关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股
票激励计划的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:至本次股东大会结束。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印
章）
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