证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-079
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十六次会
议通知 2022 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 11 日召开。本
次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。本次会议由陈锦石董事长主持，监
事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、
唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 5 月 13 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于出让金石世苑股权的关联交易公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 5 月 13 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关
于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2022 年 5 月 13 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2022 年 5 月 13 日公司于深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关
于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2022 年 5 月 13 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证券
报》、
《证 券 日 报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《2022 年第二次临时股东大会通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十三日
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