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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-058
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事
一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席
本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买佛山市实达科技有限公司 24.08%的股权，自公司
筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积
极组织交易各相关方推进本次重组工作，但鉴于本次发行股份购买资产事项自筹划以来
市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经审慎研
究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重组事项并向深交所申请撤回本次
重组相关申请文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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（二）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议
的议案》
根据本次发行股份购买资产事项终止情况，公司董事会同意公司与交易对方签署发
行股份购买资产相关协议之终止协议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
关事项的独立意见；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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