证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2022-027
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十四次会议通知于 2022 年 5 月 12 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事,于
书列席会议,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,以通讯表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司向浦发银行申请授信暨全资子公司为公司提供
担保的议案》
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)
申请授信额度 80,000 万元,其中敞口额度不超过 80,000 万元,授信期限 1 年,
授信业务品种为短期流动资金贷款及国内信用证、银行承兑汇票贴现。公司全资
子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司、北京蓝色光标公关顾问有限公司为公司
向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额不超过 80,000 万元,担
保期限不超过 1 年。具体授信和担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定,鉴
于本次议案为授信事项且全资子公司给公司提供担保,且公司及子公司连续十二
个月内累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,上海蓝标品
牌和北京蓝标公关履行内部审批程序,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《对外
担保的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司为全资子公司北京思恩客申请授信提供担保的
议案》
公司全资子公司北京思恩客科技有限公司(以下简称“北京思恩客”)拟向
浦发银行申请综合授信额度 25,000 万元,其中敞口授信不超过 2,500 万元,授信
期限 1 年,授信业务品种为银行承兑汇票、国内信用证和银行承兑汇票贴现。公
司为北京思恩客向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额不超过
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定,鉴
于北京思恩客为公司全资子公司,虽然其资产负债率超过 70%,但其单笔担保额
度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且公司及子公司连续十二个月内累
计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,本议案无需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《对外
担保的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司为全资下属公司指点互动申请授信提供担保的
议案》
公司全资下属公司北京指点互动广告有限公司(以下简称“指点互动”)拟
向浦发银行申请综合授信额度 6,000 万元,其中敞口授信不超过 2,500 万元,授
信期限 1 年,授信业务品种为银行承兑汇票、国内信用证和银行承兑汇票贴。公
司为指点互动向浦发银行申请授信提供连带责任保证担保,担保金额不超过
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定,鉴
于指点互动为公司全资下属公司,虽然其资产负债率超过 70%,但其单笔担保额
度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且公司及子公司连续十二个月内累
计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%,本议案无需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《对外
担保的公告》(公告编号:2022-028)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会