浙江南都电源动力股份有限公司
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》
的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们基于独立判断立场，对公司第七届董事会第三十一次会议相关事项发
表以下独立意见：
一、关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象亦不存在
《管理办法》规定的禁止获授股票期权参与股权激励的情形，激励对象的主体资
格合法、有效；
法律、法规的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额
度、授予日期、授予价格、等待期、可行权日、行权条件等事项）符合有关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；
式的财务资助，包括为其贷款提供担保；
规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决；
酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确
保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，不
会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们作为公司的独立董事，一致认为：公司实施本次股权激励计划
有利于公司的可持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意
公司实施本次股权激励计划并将激励计划提交公司股东大会审议。
二、关于 2022 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意
见
本次股权激励计划公司设定的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业
绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标方面，通过综合考虑公司历史业绩、未来战略规划、
行业特点，以实现公司未来稳健发展与激励效果相统一的目标，选取营业收入、
经营活动产生的现金流量净额作为考核指标，上述指标是反映企业经营状况、运
营质量、市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。上述指标的设
置综合考虑公司的宏观经济环境、行业的发展状况、市场竞争情况、历史业绩及
未来发展战略规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对员工的激励效果，指
标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能
够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象
前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可
操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：张建华 薛安克 吴晖
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