证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-035
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件、书面
方式发出,于 2022 年 5 月 12 日在公司六楼会议室召开。本次会议由参会监事共
同推举监事余燕女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
(一) 审议通过《关于选举余燕女士为公司第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举余燕女士为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会一
致。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
附件:简历
余燕女士:1980 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央
广播电视大学行政管理专业,本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助
理、经理、总监,现任公司监事会主席、助理总裁。