证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2022-026
今创集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。
会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及制定披露媒体上刊登的《今
创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事戈建鸣先生、戈耀红
先生、金琰先生、李军先生回避了表决。
（二）审议通过《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及制定披露媒体上刊登的《今
创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事戈耀红先生、金琰先
生、李军先生回避了表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”），公司董事
会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于
以下事项：
进行相应修改和完善
由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事戈耀红先生、金琰先
生、李军先生回避了表决。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
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