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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-059
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事
会第十九次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方
式向全体监事送达，会议于 2022 年 5 月 12 日在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决
相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会
议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事
人数的 100%，审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》
公司拟通过发行股份的方式购买佛山市实达科技有限公司 24.08%的股权，自公司
筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积
极组织交易各相关方推进本次重组工作，但鉴于本次发行股份购买资产事项自筹划以来
市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经审慎研
究并与交易各方友好协商，监事会同意公司终止本次重组事项并向深交所申请撤回本次
重组相关申请文件。
（二）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事
人数的 100%，审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止
协议的议案》
根据本次发行股份购买资产事项终止情况，公司监事会同意公司与交易对方签署发
行股份购买资产相关协议之终止协议。
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三、备查文件
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
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