宁波金田铜业（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《宁波金田铜业（集团）股份有限公
司章程》及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第八
届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
一、选举第八届董事会董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
经审阅相关议案，我们认为：公司选举第八届董事会董事长、副董事长、聘
任高级管理人员的程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定；被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格
的要求。我们认为，上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出
的，公司董事长、副董事长及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司
章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘
任合法有效，同意聘任。
二、关于高级管理人员薪酬的议案的独立意见
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制
度》及高级管理人员绩效考核指标等规定考核并发放薪酬，本议案的表决程序合
法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
独立董事：
谭锁奎 吴建依 宋夏云
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