证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-027
辽宁港口股份有限公司
换股吸收合并营口港务股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易之
限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为 1,363,636,363 股，占公司总股
本比例 5.68%；
● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日。
一、本次限售股上市类型
公司于 2020 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核发的《关于核准大连港股份有限公司吸收合
并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]3690 号，以下简称“《批复》”），核准公司向营口港务股
份有限公司（以下简称“营口港”）的所有换股股东发行 A 股股票
金不超过 21 亿元。
根据《批复》，
辽港股份向 8 名投资者发行 A 股股票 1,363,636,363
股，共募集配套资金 2,099,999,999.02 元，该等新增股份已于 2021
年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，股份性质为有限售条件的流通股份，限售期为 6 个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未发生因派股、
公积金转增股本等原因导致股本数量变动的情形。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 23,987,065,816 股，其
中限售流通股数量为 1,363,636,363 股，占公司总股本的 5.68%；无
限售流通股数量为 22,623,429,453 股，占公司总股本的 94.32%
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东中交天津航道局有限公司、宋春
华、中交一航局第一工程有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、济南瀚
惠投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、兴业证券股
份有限公司、国泰君安证券股份有限公司承诺，通过认购辽港股份非
公开发行所获股份自上市首日起六个月内不进行转让。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上
述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）其他情况说明
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的
情形。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、财务顾问招
商证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次
有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股
份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务
顾问、财务顾问同意辽港股份本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,363,636,363 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 17 日；
限售股上市流通明细清单具体如下：
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量(股)
中交天津航道局有
限公司
中交一航局第一工
程有限公司
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量(股)
公司
济南瀚惠投资合伙
企业（有限合伙）
中信证券股份有限
公司
兴业证券股份有限
公司
国泰君安证券股份
有限公司
合计 1,363,636,363 5.68% 1,363,636,363 -
六、本次解除限售前后公司的股本结构
单
位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,363,636,363 -1,363,636,363 -
无限售条件的流通股 22,623,429,453 1,363,636,363 23,987,065,816
股份合计 23,987,065,816 - 23,987,065,816
特此公告。
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