证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2022-045
北京清新环境技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会
议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年5月9日发出。董事会会议于2022年5月
本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购宣城市
富旺金属材料有限公司57%股权的议案》。
根据公司战略发展的需要，加强资源化利用业务布局，同意公司全资子公司北京
清新环保技术有限公司（以下简称“清新环保”）以人民币 48,450 万元现金收购宣城
志创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的宣城市富旺金属材料有限公司（以
下简称“宣城富旺”）57%的股权。本次收购完成后，公司全资子公司清新环保将持有
宣城富旺 57%的股权，宣城富旺成为清新环境三级子公司并纳入合并报表范围。
《关于全资子公司收购宣城市富旺金属材料有限公司 57%股权的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司提供担保
的议案》。
本次为全资孙公司达州清新环境科技有限公司（以下简称“达州清新”）提供担保
主要是为满足其项目建设资金的需求，公司对全资孙公司达州清新的资金及财务状况
实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次
公司为全资孙公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序
合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二二年五月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
