证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2022-028
今创集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603680 今创集团 2022/5/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计直接持
有 29.54%股份的股东俞金坤，在 2022 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》共 3 项议案，
并同意将上述议案提交股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所
网站披露（www.sse.com.cn）的相关公告。
《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提
请公司将第四届董事会第十五次会议审议通过的上述 3 项议案以临时提案的方
式提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
年度日常关联交易预计的议案》
司 2022 年度审计机构的议案》
额度的议案》
的议案》
议案》
（草案）>及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
持股计划有关事项的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议、
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。相关内容
详见公司于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 12 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常
州易宏投资有限公司及公司第一期员工持股计划涉及人员
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会或其他召集人
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
综合授信额度的议案》
议案》
现金管理的议案》
的议案》
报规划的议案》
股计划（草案）>及其摘要的议案》
股计划管理办法>的议案》
一期员工持股计划有关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
