证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-39
保利联合化工控股集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六
届监事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 6 日通过电子邮件发出，
会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决
监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公
告如下：
一、议案审议情况
产暨关联交易评估报告加期的议案》
公司于 2021 年 9 月 16 日召开第六届第十四次董事会审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于本次非公开
发行 A 股股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案》
《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项
的议案》等与非公开发行相关的 10 个议案。
按照发行方案，本次非公开发行的部分募集资金将用于收购贵
州盘江化工（集团）有限公司（以下简称“盘江化工”）位于清镇
市红枫湖镇骆家桥村境内盘江民爆辅助区的房屋建（构）筑物及
所占土地使用权（以下简称“本次收购”）。本次收购使用北京天
健兴业资产评估有限公司的天兴评报字（2021）第 1131 号《资产
评估报告》
（评估基准日为 2021 年 3 月 31 日）
，评估值为 13,329.78
万元。董事会审议通过后，2021 年 9 月 16 日盘江化工与盘江民爆
签署了《关于盘江民爆辅助区之资产转让协议》。相关评估结果于
因本次收购使用的天兴评报字（2021）第 1131 号《资产评估
报告》已超过一年有效期，北京天健兴业资产评估有限公司以 2021
年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产进行了加期评估，并出具
了天兴评报字（2022）第 0355 号《资产评估报告》，评估值为
估报告》的评估结果。具体详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的评估报告。
加期评估结果仅为验证评估基准日为 2021 年 3 月 31 日的评估
结果未发生减值，不涉及调整本次资产转让标的资产的评估结果
及交易作价。标的资产的作价仍以经中国保利集团有限公司备案
的北京天健兴业资产评估有限公司的天兴评报字（2021）第 1131
号《资产评估报告》评估结果为依据，本次加期评估结果不作为
作价依据。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
基于本次非公开发行 A 股股票进展、公司 2022 年股份回购注
销进展及对中国证监会问询的回复情况，公司编制了《保利联合
化工控股集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》，相关修订内容符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-40）。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
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