保利联合: 关于公司非公开发行A股股票预案修订说明的公告

证券之星 2022-05-13 00:00:00
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证券代码:002037     证券简称:保利联合       公告编号:2022-40
        保利联合化工控股集团股份有限公司
   关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“保利
联合”或“公司”)于 2021 年 9 月 16 日召开了第六届董事
会第十四次会议、2021 年 10 月 11 日召开了 2021 年第一次
临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股
股票条件的议案》
       、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案,并由公司股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非
公开发行股票相关事宜。
   因 2018 年度重大资产重组标的公司业绩更正,公司分
别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 16 日召开第六届董事
会第十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议,审议
通过《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情
况专项报告的议案》等与本次发行相关议案。
会议,对本次非公开发行股票预案等相关文件进行了修订,
现将本次修订涉及的主要修订情况如下:
  章节          章节内容           主要修订情况
 特别提示         特别提示       更新本次非公开发行已履行的审批
  章节        章节内容                主要修订情况
                                    程序
  释义         释义                更新预案相关释义
         一、发行人基本情况           更新公司最新注册资本
         二、本次非公开发行的
            背景和目的
                         批程序;
第一节本次非                   根据评估备案情况,补充交易作价
         四、本次非公开发行方
公开发行股票                   依据的评估报告评估结果及其评估
             案概要
 方案概要                    备案情况
                         根据业绩补偿股份回购注销后股权
         六、本次非公开发行是
                         结构,更新控股股东、实际控制人
         否导致控制权的变化
                         持股情况
         八、本次非公开发行已
         经取得主管部门批准的      更新本次非公开发行已履行的审批
         情况及尚需呈报的批准             程序
             程序
                         目原评估报告已过有效期,更新以
第二节董事会                   报告相关内容和因此签署的资产转
关于本次募集   二、本次募集资金投资      让协议之补充协议内容;
资金使用的可     项目的具体情况       2、更新压库山片区矿山综合治理工
 行性分析                    程 1,000 万吨/年建筑骨料加工项目
                         履行的立项、环保等报批程序;
                         月财务数据;
         五、上市公司负债结构
         是否合理,是否存在通
         过本次发行大量增加负
                         更新公司截至 2022 年 3 月末的资产
         债(包括或有负债)的
第三节董事会                   负债率数据;
         情况,是否存在负债比
关于本次发行
         例过低、财务成本不合
对公司影响的
            理的情况
 讨论与分析
         六、本次非公开发行有      月财务数据;
            关的风险         2、更新本次非公开发行已履行的审
                         批程序;
第四节公司利   二、公司最近三年利润      更新公司 2021 年度利润分配相关内
润分配政策的   分配及未分配利润使用                 容
  章节        章节内容             主要修订情况
制定和执行情       情况
   况
第五节本次非
         一、本次非公开发行摊    测算的假设前提;
公开发行摊薄
         薄即期回报对公司主要    2、根据 2021 年财务数据更新本次
即期回报及填
           财务指标的影响     非公开发行股票摊薄即期回报对公
  补措施
                       司主要财务指标的影响
  根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,上
述修订事项无需提交公司股东大会审议表决。
  本次修订后的具体内容 详见公司同日在 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《保利联合化工控股集团股
份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案(修订稿)》等相
关公告文件。
  本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国
证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
  特此公告。
           保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

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