双星新材法律意见书
上海精诚申衡律师事务所
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
致:江苏双星彩塑新材料股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所经江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公
司”
）聘请，委派王春杰律师、杨爱东律师（以下简称“本所律师”
）出席公司2022年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》
）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（以下简称《网络投票实施细则》
）
等现行法律、法规、规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
（以下
简称《公司章程》
），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格和表决程序、表决结果出具法律意见书。受新冠肺炎疫情的影响，本所律师
通过视频方式对本次股东大会进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加会议的股东和股东代表的身份和资格进
行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任
何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司董事会根据 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十
九次会议决议召集。
公司董事会已于2022年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体公
告了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
，通知中载明了本次股东大会的
股权登记日、会议召开方式、现场会议召开时间、会议地点、网络投票时间及具体程
序、会议议题、出席会议对象及联系人姓名和电话号码等会议事项，说明了有权出席
会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14:00 在江苏省宿迁市双星大道
场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午
络投票的时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。经本所律师核
查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》
、《股东大会
规则》
、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会会议出席人员和召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20名，代表股份489,116,872股，占
公司股份总数的42.3106%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，
代表有表决权的股份数474,309,791股，占公司股份总数的41.03%；根据深圳证券信
息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份
数14,807,081股，占公司股份总数的1.2806％。股东的代理人均持有股东出具的合法
有效的授权委托书及其身份证明。
公司的全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司经理及其他高级管理人员、
本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议出席人员资格与召集人资格符合《公司
法》
、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会 2022 年 4 月 22 日公告的本次股东大会通知，公司董事会已于法
定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》
（四）审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，不存在对原有议案进行修
改或股东提出新的议案的情况，不存在对本次股东大会通知中未列明的事项进行表决
的情形。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本
次股东大会的股东以记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决。
本次股东大会议案的现场投票表决按照《公司章程》规定的程序进行了监票，并
当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由全体出席会议的董事、监事、董事
会秘书、召集人代表及会议主持人签字。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》
、《股
东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决程序
及表决结果合法有效。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
；
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,705,608股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，吴培服先生
当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,705,608股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，曹薇女士当
选为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,705,608股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，吴迪先生当
选为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,245,817 股，占有效表决权股份的 99.8219%。
其中，中小投资者表决结果：同意14,705,608股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，邹雪梅女士
当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
；
表决结果：同意 488,042,416 股，占有效表决权股份的 99.7803%.
其中，中小投资者表决结果：同意14,502,207股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，陈强先生当
选为公司第五届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,246,216 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意14,706,007股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，吕忆农先生
当选为公司第五届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,246,217 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意14,706,008股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，黄力先生当
选为公司第五届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》
；
表决结果：同意 488,246,216 股，占有效表决权股份的 99.8220%.
其中，中小投资者表决结果：同意14,706,007股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，金叶女士当
选为公司第五届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 488,016,716 股，占有效表决权股份的 99.7751%.
其中，中小投资者表决结果：同意14,476,507股，占中小股东有效表决权股份的
上述同意票数已超出本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，池卫女士当
选为公司第五届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
（四）审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
。
表决结果：489,111,072 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9988%；2,000 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0004%；3,800 股弃权，占与会有表决权股份总
数的 0.0008%。
中小投资者表决情况为：同意 15,570,860 股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的 0.0244%。
本所律师认为，本次股东大会的决议符合《公司法》
、《股东大会规则》等有关法
律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》
、《股东大会规则》
、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本《法律意见书》正本一式三份。
（本页无正文，为《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
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