证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-021
中国西电电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 30,203,524 99.4092 179,500 0.5908 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,411,577 99.9947 179,500 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,405,494,370 99.8505 5,096,707 0.1495 0 0.0000
券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
在上海证券交易所科创板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举韩兵先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举陈荣生先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,705,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年
议案
关于 2022 年
的议案
关于聘请
务审计机构的
议案
关于西电国际
供担保的议案
关于分拆所属
子公司西安高
压电器研究院
股份有限公司
易所科创板上
市符合相关法
律、法规规定
的议案
关于分拆西安
院股份有限公
司首次公开发
行股票并在上
海证券交易所
科创板上市的
议案
关于《中国西
电电气股份有
限公司关于分
拆所属子公司
研究院股份有
限公司至科创
板上市的预
案》的议案
关于所属子公
司分拆上市符
分拆规则（试
行）》的议案
关于分拆西安
高压电器研究
院股份有限公
司于科创板上
市有利于维护
股东和债权人
合法权益的议
案
关于公司保持
独立性及持续
经营能力的议
案
关于西安高压
电器研究院股
份有限公司具
备相应的规范
运作能力的议
案
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
次分拆上市有
关事宜的议案
关于本次分拆
履行法定程序
的完备性、合
法律文件的有
效性的说明的
议案
关于本次分拆
目的、商业合
及可行性分析
的议案
选举韩兵先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举陈荣生先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6：关于 2022 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公
司、GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。
议案 13 至议案 22，为公司股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：程丽、李楠
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
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