证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式
表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,922,778 99.9927 249,100 0.0072 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,442,455,378 99.8052 6,716,500 0.1947 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,303,428 98.4770 267,500 1.5223 100 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,303,428 98.4770 267,500 1.5223 100 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,924,578 99.9928 247,300 0.0071 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,924,578 99.9928 247,300 0.0071 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,303,428 98.4770 267,500 1.5223 100 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,922,778 99.9927 249,100 0.0072 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,448,904,378 99.9922 267,500 0.0077 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,442,455,378 99.8052 6,716,500 0.1947 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,442,455,378 99.8052 6,716,500 0.1947 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,442,455,378 99.8052 6,716,500 0.1947 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,442,455,378 99.8052 6,716,500 0.1947 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
经大会表决，增补杜昕先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大
会通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时杜昕先生将承接公司原董事孙山
先生之前担任的各专门委员会相应职务。
增补非独立董事简历：
杜 昕：男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾
任本公司碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰
州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任公司总经理，增补为公司
第七届董事会非独立董事。
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
经大会表决，增补贾萍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会
通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补贾萍女士担任公司独立
董事之日起，公司原独立董事聂兴凯先生的辞职正式生效，不再履行独立董事及
董事会专门委员会任何职务，公司及董事会对聂兴凯先生在履行独立董事职务期
间为公司合规运行和健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！同时贾萍女士将
承接聂兴凯先生之前担任的各专门委员会相应职务。
增补独立董事简历：
贾萍：女，1966 年 3 月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会
计师，已取得证券交易所独董任职资格。曾任西北永新化工股份有限公司财务总
监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资
委专职外部董事等职务，已于 2021 年 5 月退休。现增补为公司第七届董事会独
立董事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年利润分
配预案
公司关于续聘会计
师事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会有表决权的股东（含股东
代理人）所持表决权三分之二以上通过；
所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东酒泉钢铁（集团）有限责
任公司（持公司表决权股份数量为 3,431,600,950 股，占总股本的 54.79%）已
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘洪霞、李明达
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、对议案的表决
程序均符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定，合法有效。
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