信息披露文件
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2022—029
福建东百集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次会议于 2022
年 5 月 12 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2022 年 5
月 9 日以书面形式等方式发出。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。
本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《关于转让部分仓储物流子公司 100%股权的议案》(具体详见同日公告)
监事会认为:本次交易符合公司仓储物流业务发展战略规划,可整合公司现有资源,
进一步提升公司抗风险能力;且相关交易定价公允,履行了必要的审批决策程序,符合相
关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此一致同意
本议案。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案》(具体详见同日公告)
监事会认为:在公司股东大会同意转让嘉兴大恩股权且交易顺利实施情况下,嘉兴大
恩将不再纳入公司合并报表范围,公司继续为其提供担保将转为对外担保,相关担保主要
基于股权转让交易安排。嘉兴大恩经营稳定且已以其名下不动产为其相关贷款提供了抵押
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担保,担保风险较低;如公司承担了相关担保责任,嘉兴大恩股权转让交易对方将予以足
额赔偿,且其关联公司已提供了反担保措施。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于对拟转让的仓储物流子公司进行增资的议案》(具体详见同日公告)
监事会认为:本次增资主要系根据相关股权转让交易安排,有利于交易事项的顺利推
进,符合公司的长远发展目标和全体股东的利益;且本次增资已履行了必要的审议决策程
序,不会对公司的正常经营产生不利影响。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
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