股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-63
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次临时会议，会前
公司向 8 名董事以直接或通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、
决议，至 2022 年 5 月 12 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董
事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以应收子公司债权对子公司增资的议案》
为优化全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下
简称“国际置地”）和新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房
产”）的资产负债结构，公司决定以应收国际置地 304,860,582.54
元债权向国际置地增资，增资完成后，国际置地的注册资本由
注册资本由 56,227,300.00 元增加至 195,426,283.65 元。
本次增资完成后，公司仍持有国际置地、中化房产 100%股权,不
会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经
营成果产生不利影响。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
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