证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2022-037
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
五次会议于 2022 年 5 月 12 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于 2022 年 5 月 2 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主
持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分高级管理人员列席会议,
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会