四川金顶（集团）股份有限公司
会议资料
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川金顶（集团）股份有限公司
一、会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
议案一：公司 2021 年度董事会工作报告；
议案二：公司 2021 年度监事会工作报告；
议案三：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；
议案四：公司 2021 年度报告全文及摘要；
议案五：公司 2021 年年度利润分配和资本公积金转增的议案；
议案六：关于公司对外担保情况说明的议案；
议案七：关于制订公司股东分红回报规划（2022—2024）的议案；
议案八：关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案；
议案九：关于修订《公司章程》的议案；
议案十：公司独立董事 2021 年度述职报告。
（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束
四川金顶（集团）股份有限公司
一、总则
依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
本次股东大会议案八、九为特别决议事项，需经参加会议且有表
决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其它议案均
为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表
决权的二分之一以上通过。
二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一
四川金顶（集团）股份有限公司
各位股东：
报告期内，按照公司董事会既定战略方针，一是继续强化公司传
统石灰石开采和活性氧化钙生产业务的经营管理，强化目标责任制和
全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，不断提高生
产效率；二是聚焦主营业务，紧扣石灰石矿石开采及下游相关产品的
生产销售，积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场，提高公司主要
产品的盈利能力。三是在全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目的同
时，把握国家宏观政策调整带来的机遇，克服新冠疫情带来的不利影
响，确保了整体生产经营和主营业务的稳定。
一、2021 年度公司生产经营情况
公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业
务管理，报告期内顺利完成了石灰石矿山 800 万吨/年技改项目，正
在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。项目建成后，
公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等
矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局。
石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运
距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发
的水泥生产原料一级标准，并符合生产纳米级碳酸钙对原料的质量要
求。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、
碳酸钙等工业材料的重要原材料。
公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司
开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水
泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量 722 万吨，同比增加 222.34
万吨，相比上年同期增长 44.58%。
活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有
高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高
活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。
报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量 38.44 万吨，同比增加
公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设
相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于
现货物吞吐量 103 万吨，同比减少 1.84 万吨，相比上年同期减少
报告期内，公司共计实现营业收入 37,300.95 万元，相比上年同
期增加 11,341.92 万元，增长 43.69%。其中，石灰石销售收入共计
万元，同比增加 18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为
公司 2021 年度经营分析和详细财务数据，请参见公司 2021 年年
度报告。
二、公司发展战略
（一）传统业务布局
公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业
务管理，报告期内顺利完成了石灰石矿山 800 万吨/年技改项目，正
在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。项目建成后，
公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等
矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局。
石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运
距短、采场规模大的优势，同时公司通过约 40 年的开采，积累了较
为丰富的开采经验和人才优势。通过增划资源，公司矿山矿区范围有
效扩大为 2.41 平方公里，储量约为 2.7 亿吨；报告期内公司完成了年
产 800 万吨石灰石技改工程项目，将产能提高到 800 万吨/年。除满
足本公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，扩大销售半
径，对外销售矿石，增加收入。
同时，鉴于年产 800 万吨石灰石技改工程项目建成后提升的公司
石灰石产量，公司启动了废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项
目，利用公司矿山的富余开采能力，将皮带输送系统送进厂内的石灰
石初级产品，进行分级筛分破碎，供应地方商砼、建筑、公路、市政、
路桥等市场，提升石灰石矿产品的市场价值。
公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供
应，资源优势突出。公司现有矿山是上世纪 60 年代中期国家"三线"
建设时，经原建材工业部专家组选定的峨眉黄山矿区，该矿区拥有大
量高品位的石灰石资源。
近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动
化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程
度和科技含量低，规模小，规模化生产高品质活性氧化钙企业少。公
司以高科技智能型全自控节能环保为指导思想建设高科技、高起点、
现代化、规模化活性氧化钙生产基地，这样的整体布局符合市场需求，
将大大增强企业核心竞争力，有助于企业在行业内战略发展框架的搭
建，可获得持续性发展空间和广阔的发展前景。
同时，公司将根据活性氧化钙生产线的达产达标和产品质量等情
况适时启动年产 20 万吨碳酸钙系列产品项目建设。该项目系利用公
司富余的氧化钙产品和生产过程中产生的废气二氧化碳进行循环利
用实现产品的深加工，最终生产出符合市场需求的纳米级碳酸钙系列
产品，后续公司还将拟进行氧化钙、碳酸钙产品深加工的可行性研究，
有利于进一步延伸产业链条，提升产品附加值，提高盈利空间。
公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属于乐山市重
要工业集中区，处于上述各企业的中心地带，地理优势十分突出。且
与成昆铁路相连，交通方便，专用线内场地宽敞，装卸设备齐全，各
项成本相对较低，优势明显。
公司现代物流园区项目是依托现有资产，充分利用闲置专用铁路
及其配套设备建设，一方面可以拓展公司产品及原燃材料的销售、采
购半径，降低生产成本，增加收入，另一方面还可以发展物流服务业，
增加收入。
（二）推动公司业务转型升级
报告期内，结合当前行业发展趋势，通过对产业、地域、经济形
势的分析和判断，结合公司战略发展相关部门的调查、研究和分析，
经公司董事会审议，公司先后投资设立了多家子公司，计划在现有业
务稳健经营的基础上，开拓新的区域业务和类型，推动公司业务的转
型升级，进一步提升公司核心竞争力。
为推动上市公司业务向创新型环保建材企业升级，公司 5G 智慧
矿山项目于 2020 年 8 月正式在公司内部进行立项，并确定由全资子
公司成都川熙信息技术有限公司进行总体规划并推进实施。
截至 2021 年 12 月，公司 5G 智慧矿山项目（一期）已经基本完
成了上线，基于无人地磅的供销一体化系统“矿拉拉”、智慧中台、安
全监控系统等模块均已在业务部门进行了为期几个月的使用和调整，
取得了预期的成效。
在继续推进 5G 智慧矿山项目建设的同时启动公司矿山绿色矿卡的升
级替换，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实
施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。
（1）2021 年 7 月，公司重新启动了全资子公司——中沙（北京）
建筑材料有限公司（原北京川熙科技有限公司）的经营，公司定位为
国内大宗建筑材料产品的集采平台，成立了专业化团队，开始与中国
铁建集团等优质央国企客户开展砂石骨料等建筑材料产品的贸易业
务。
（2）2021 年 12 月，公司收购控股了四川诚景盛天建筑工程有
限公司，该公司定位为公司矿山项目厂区建设施工运营管理主体，在
当前矿山生产的挖装运等环节取代外包服务商，从而加强公司对矿山
生产经营业务的管控能力，降低生产成本，提高经营效益和效率。
公司的战略发展方向符合国家产业政策，具有较好的市场前景。
未来公司计划形成从矿山到石灰石加工及产品销售、仓储物流的业务
布局，聚焦主业，强化管理，提高公司盈利能力和抗风险能力。同时，
董事会将根据公司自身发展的实际需要，积极研究资本层面工作,在
公司稳健经营的基础上，适时对公司业务、资产和资源等进行整合，
充分利用资本市场优势 ,提高公司核心竞争力。
三、可能面临的风险
公司重整结束后，原有水泥生产设施已全部淘汰，收入利润来源
主要依靠石灰石开采销售和氧化钙生产销售。主要风险表现为一是石
灰石为粗加工产品，利润率较低。受下游水泥生产企业的景气度影响
较大；二是虽然公司年产 800 万吨技改工程已经建成投产，但是矿山
开采受到气候因素以及政策面影响较大，矿石开采的达标达产情况尚
具有不确定性；三是氧化钙生产销售同样受下游钢铁、化工行业景气
度影响较大，加之国家环保政策影响，环保部门要求污染天气治理时
压缩产量，主营业务盈利能力受经济形势波动影响较大。
近年来，由于公司传统业务的发展主要依赖于借款。同时，为实
现业务升级转型的战略目标，公司仍需进一步通过对外借款等多种途
径获取资金，随着未来债务结构的调整和有息债务规模增加，财务成
本将面临较大的上升压力。
低于预期的风险
公司在依托现有的石灰石资源基础上启动了废石综合利用年产
建设项目存在建设进度低于预期的风险。
针对上述风险及产生影响，公司将积极采取有效措施应对，一是
提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，及时收集和掌握市场信
息，通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司传统业务
盈利能力；二是加大财务风险控制，拓展公司融资途径，保障公司生
产经营、项目建设以及未来发展的融资需求；三是积极推进在建项目
的建设，抓住国家宏观政策调整的有利时机，争取尽早完成项目建设，
提升公司核心竞争力。
四、董事会主要工作完成情况
（一）董事会会议及信息披露工作情况
报告期内，公司董事会共计召开 12 次董事会会议，披露定期报
告 4 份，临时公告 69 份。公司临时公告及定期报告均刊登于《中国
证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》和上海证券交易所
网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，
董事会均严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护
股东利益的基本原则，切实执行各项决议。
（三）报告期内现金分红政策的制定及执行情况
机制，更好的维护股东及投资者利益，按照《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等有关规定，公司对原公司章程中利润分
配政策部分进行修订和完善，并经 2014 年 1 月 28 日公司召开的 2014
年第一次临时股东大会审议通过。
经亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止到 2021 年末，公
司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。根据《公司法》
、《公司章
程》的相关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
（四）公司指定信息披露报纸为《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》
《证券时报》
。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案二
四川金顶（集团）股份有限公司
各位股东：
司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会
的监督职权和职责。监事会成员出席（列席）了报告期内的所有股东
大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大
会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：
一、2021 年度监事会工作情况 ：
如下：
审议并通过 2020 年度监事会工作报告；公司 2020 年度财务决算及
利润分配和资本公积金转增的预案；审议通过了关于公司对外担保情
况说明的议案；公司 2020 年度内部控制自我评价报告。
并通过《公司 2021 年一季度报告》、
《关于收购子公司股权暨关联交
易的议案》。
并通过《公司 2021 年半年度报告》。
并通过《公司 2021 年三季度报告》。
并通过了《关于提名王潇先生为公司第九届监事会监事候选人的议
案》。
二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见 ：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事出席（列席）了公司召开的历次董事会和股东大
会，并按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会
对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务
的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。
公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规
要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执
行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司
管理层依法经营，规范运作。公司董事会、 高级管理人员在履行职
责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违
反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务部门进行了检查监督，认
为：
公司 2021 年各季度和年度财务报告的编制和审核程序符合法
律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定，能够真实、准确、
客观的反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况，公司财务部门运
作规范，未发现损害公司及广大股东利益的情形。亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2021 年
度审计报告真实、客观、公正和有效。
（三）公司对外担保和对外投资情况说明：
截至报告期末，公司对外担保余额为 153,519,470.33 元，担保对
象均为公司下属全资子公司—顺采矿业有限公司，本公司无逾期对外
担保。
报告期内，公司与自然人丁玉海、张保文达成协议，公司以人民
币 1 元的价格收购四川诚景盛天建筑工程有限公司（以下简称“诚景
建筑或标的公司”）51%的股权，其中，以人民币 0.22 元收购丁玉海
持有的诚景建筑 11%股权，以人民币 0.78 元收购张保文持有的诚景
建筑 40%股权。收购完成后，公司直接持有诚景建筑 51%的股权，成
为控股股东，由公司委派人员担任诚景建筑的执行董事，具体领导其
生产经营活动。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
（四）公司内部控制情况：
公司监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告以及公司内
部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：
规定修订、完善、批准及实施的一系列内部控制制度,符合国家有关
法律、法规和监管部门的有关要求,具有合法性、合理性和有效性,也
适应公司目前生产经营情况的需要。
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的实际情况。
面不存在重大缺陷。
（五）关联交易情况：
公司以零元收购洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司（简称“定
鼎农发”）未实缴的洛阳金鼎建筑材料有限公司（简称“洛阳金鼎”）
（公
司本次收购前持有 51%）49%股权。上述股权收购完成后，公司将直
接持有洛阳金鼎 100%的股权。
本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。本次关联交易不存在过去 12 个月内
公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达
到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
关联交易。本次关联交易人已回避表决。
报告期内，公司与关联方的关联交易事项履行了相应审议程序，
交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
三、2022 年度监事会工作计划
《公司章程》
《监
事会议事规则》等规定，紧密结合公司经营实际，忠实履行职责，督
促公司规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。
监事会将加强监事的内部学习和培训，开展调查研究;跟踪监管
部门的新要求，持续推进监事会的自身建设。创新工作方式，积极有
序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用;加强
与股东的联系，维护员工权益;在做好公司本部监督检查工作的基础
上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届监事会第九次会议审议
通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会
议案三
四川金顶（集团）股份有限公司
各位股东：
销售。各项主要经营情况如下：
一、2021 年度主要经济指标情况
单位:元
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 373,009,528.90 259,590,285.23
利润总额 96,984,859.38 56,882,748.42
税后利润 68,186,281.57 38,361,561.18
归属于母公司股东的净利润 67,784,777.24 38,235,796.62
每股收益 0.1942 0.1096
每股净资产 0.6933 0.4639
加权平均净资产收益率% 34.62 27.21
资产负债率（%） 57.20 66.98
二、本期合并报表范围情况
本期纳入合并报表范围的主体共 11 家，具体如下：
持股比例%
表决权
子公司名称 子公司类型 直接持 间接持 比例%
股比例 股比例
四川金顶顺采矿业有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
四川金顶快点物流有限责任公司 一级子公司 100.00 - 100.00
四川金铁阳物流有限责任公司 二级子公司 - 51.00 51.00
洛阳金鼎建筑材料有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
四川诚景盛天建筑工程有限公司 一级子公司 51.00 - 51.00
上海顺采金属资源有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
成都川熙信息技术有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
中沙（北京）建筑材料有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
深圳银讯科技实业有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
银泰集团国际有限公司 一级子公司 100.00 - 100.00
三、公司主营业务经营情况
氧化钙 38.44 万吨，销售 38.32 万吨；实现主营业务收入 35,209.16 万
元（其中：矿石 22,540.32 万元，氧化钙 12,668.84 万元）
；实现其他
业务收入 300.13 万元；全年实现利润总额 9,698.49 万元，比上年增
加 4,010.21 万元,实现净利润为 6,818.63 万元，比上年增加 2,982.47
万元。本期实现应缴所得税 2,876.43 万元。
万元；主要是母公司 2019 年资产投入子公司，本期开票到子公司进
行抵扣，顺采子公司从本年度 7 月起才将增值税进项税抵扣完毕，本
期实现增值税 782.27 万元，相应增加税金及附加，同时本期因矿石
销售收入，资源税比上年增加 434.47 万元。
增加人工费、挖装费、市场拓展费增加。
因管理人员增加、产销量增加，影响考核工资增加，工资项目增加
使办公费增加 88 万元；摊销办公楼装修费等，影响修理费增加 135
万元；子公司金铁阳从 3 月起收回自主经营，增加费用 158.67 万元。
元，主要因海亮借款本金减少，相应减少财务费用。
要是子公司银讯科技根据公司会计政策，计提减值 198 万元。
转让全资子公司-深圳银泰新能源实业投资公司实现收益 766.78 万
元，转回前期亏损 125.42 万元，本期无此项业务。
要是本期收到海亮诉讼赔偿款 140.24 万元。
是本期根据城投销售合同计提违约金 327.43 万元。
四、公司主营业务成本费用情况
元/吨）
，上年同期成本为 12.68 元/吨
（调安全生产费后为 11.03 元/吨）
，
同比下降 0.99 元/吨,主要是今年无爆破油价差补偿，
影响成本下降 0.1
元/吨；电价下降 0.04 元/度，电耗上升 0.01 度/吨，影响成本下降 0.02
元/吨；工资及附加增加 86.20 万元，影响成本上升 0.06 元/吨；车间
经费增加 118 万元，主要是产量增加，2 元/吨的安全生产费增加 255
万元、水土保持防治费增加 11.56 万元；社保增加 22.31 万元，办公
费增加 17.86 万元，修理费增加 25.69 万元，劳动保护增加 11.38 万
元；因增加原矿开采，分摊采矿权及租地费用，减少相应费用 104 万
元；物料消耗及其他费用减少 24 万元；虽然车间经费增加，但因产
量增加 127.75 万吨，成本比上年下降 0.93 元/吨。
万吨；本期发生费用 768 万元（不含矿石成本），加工成本 1.57 元/
吨，比上年下降 0.79 元/吨（上年为 2.36 元/吨）；因电价下降 0.02 元
/度, 电耗下降 0.27 度/吨，影响成本下降 0.16 元/吨；工资及附加增加
少 90.47 万元，主要是物料消耗减少 72.44 万元，修理费减少 37.55
万元，折旧费增加 12.84 万元，加之筛分量增加，影响单位成本比上
年下降 0.63 元/吨。
比上期上升 34.76 元/吨（扣除矿石成本影响，比上期上升 37.36 元/
吨）
，主要原因是：本期原材料煤的采购单价上涨 329.53 元/吨（不含
税）
，但单耗下降 0.01 公司/吨，合计影响成本上升 38.09 元/吨；电价
下降 0.04 元/度，但电耗上升 0.47 度/吨，影响成本下降 0.32 元/吨；
工资及附加增加 38 万元，影响成本上升 0.56 元/吨，车间费用为
老保险增加 27.64 万元；修理费减少 10.96 万元，临工工资减少 25.30
万元。
下降 1.84 万吨。
五、利税完成情况
细如下：
单位:元
项目 本年实现（2021） 上年实现（2020） 本年上缴（2021） 上年上缴（2020）
所得税 28,783,007.65 18,926,238.55 29,733,365.54 12,232,305.50
增值税 8,651,958.62 75,242.59 8,404,263.86 25,118,631.45
耕地占用税 82,800.20 5,599,620.00 3,008,057.40 2,728,410.00
城市维护建设税 497,191.99 5,266.99 477,243.84 1,758,304.22
教育费附加 213,203.68 2,257.28 204,654.47 753,558.94
地方教育费附加 142,135.78 1,504.85 136,435.76 502,372.63
房产税 53,663.49 63,403.76 53,663.49 63,403.76
土地使用税 58,378.60 58,378.60 58,378.60 58,378.60
资源税 14,920,965.26 10,576,295.88 15,301,260.62 9,858,471.44
印花税 220,873.80 152,047.70 209,562.50 232,873.80
个人所得税 2,332,470.80 1,449,281.27 2,278,290.47 1,396,525.68
车船使用税 11,056.50 11,006.28 11,056.50 11,006.28
水资源税 110,743.49 93,876.75 104,020.62 100,439.35
环保税 675,154.66 561,728.77 791,546.01 430,874.90
车辆购置税 61,725.67 12,283.19 61,725.67 12,283.19
残歹人保障金 109,286.14 36,889.77 109,286.14 36,889.77
合计 56,924,616.33 37,625,322.23 60,942,811.49 55,294,729.51
税 2,973 万元。
六、公司 2022 年预算概况
现营业收入 45,000 万元。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案四
四川金顶（集团）股份有限公司
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）《上海证券交易
所股票上市规则》
（2021 年 1 月修订）以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——财务类退市指标：营业收入扣除》等规则
和上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告
披露工作的通知》等有关规定。公司组织相关人员在认真学习，严格
执行中国证监会和上海证券交易所新发布的相关文件的基础上，及时
编制并完成了公司 2021 年度报告及摘要（详见上海证券交易所网
站），现将报告全文及摘要提交本次会议审议。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案五
四川金顶（集团）股份有限公司
各位股东：
经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,778.48 万元，
截止到 2021
年末，公司累计亏损为-47,938.37 万元，根据《公司法》
、《公司章程》
的相关规定，公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此，公
司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案六
四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司对外担保情况说明的议案
各位股东：
根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》要求，现将公司对外担保情况报告如下：
一、2021年度，公司担保发生额为50,676,637.32元，均为上市公
司为全资子公司顺采矿业提供的担保；截止2021年末，担保余额为
二、截至 2021 年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除
的情形。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案七
四川金顶（集团）股份有限公司关于
制订公司股东分红回报规划（2022—2024）的议案
各位股东：
根据《中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通
知》等文件要求和《公司章程》的规定，公司董事会特制定《四川金
顶（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2022—2024）
》，本规划
具体内容如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、
持续经营能力和盈利能力、股东回报等因素，虽在目前阶段未分配利
润为负，但为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利
润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
第二条 本规划的制定原则
公司股利分配将兼顾公司的可持续发展及对投资者的合理投资
回报，充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，实施连续、稳
定的利润分配政策。
第三条 公司未来三年（2022年—2024年）的具体股东回报规划
计可分配利润也为正时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结
合方式分配股利。
出等事项发生时，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未
来三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表
净资产的30%，且超过5,000万元。
进行利润分配。
第四条 本规划的执行、决策等程序依据相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的相关规定进行。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董
事会负责解释。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案八
四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议案
各位股东：
一、申请综合授信及担保情况概述
为保证公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度，在上述额度内，公
司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并
互相提供担保。同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融
资及担保额度范围内办理融资及担保事项。前述融资与担保额度及对
公司董事长或总经理的授权，有效期自该议案经 2021 年度股东大会
审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
预计担保额度如下：
预计担保额度
担保人 被担保人 与公司的关系
（万元）
本公司 四川金顶顺采矿业有限公司 全资子公司
本公司 四川顺采建筑材料有限公司 全资子公司 20,000.00
本公司 四川金顶顺采钙业有限公司 全资子公司
注：经公司董事会审议通过，四川顺采建筑材料有限公司和四川
金顶顺采钙业有限公司为公司全资子公司顺采矿业存续分立设立，尚
未完成工商登记相关设立手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司
统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
法定代表人：杨学品
注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日 至 长期
经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；
建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研
开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设
备租赁，文化用品及日用品出租。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业
顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 62,697.76
净资产 34,527.48
资产负债率 44.93%
项目 2021 年 1-12 月
营业收入 33,799.37
净利润 6,079.67
上述数据已经公司年审会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金
额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金
融机构实际商谈确定、签署的文本为准。
四、担保目的及对上市公司的影响
公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是
为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司和全体
股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交日，公司对外担保余额为 153,519,470.33 元（不
含本次），占本公司 2021 年度经审计净资产的 63.45%，担保对象均
为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案九
四川金顶（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》（2018年修订）《证券法》（2019修订）及《上
市公司章程指引》
（2022年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
相应条款 修订前内容 修订后内容
无 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
第十二条 产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
公司的经营宗旨：顺应改革与发展 公司的经营宗旨：顺应国家发展与改革战
趋势，以建材业为主业，通过水泥 略，坚持“绿水青山就是金山银山”的发
或其延伸产品以及其它建材产品的 展理念。以石灰岩开采和物流仓储为主
制造与销售，服务社会大众，壮大 业，依托石灰石的开采及其延伸产品的加
第十三条
企业整体实力；采用科学有效的管 工制造与销售，着力推进 5G 智慧矿山、
理，追求最大的经济效益，从而为 现代物流园区产业建设，实现以科技创新
国家创造财富，为股东增加收益， 推动产业转型升级，以科技创新降本增
促进企业的物质文明与文化建设。 效，实现企业高质量发展。
公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第（一）项、第
项、第（二）项规定的情形收购本 （二）项规定的情形收购本公司股
第二十六条 公司股份………，并应当在三年内 份………，并应当在三年内转让或者注
转让或者注销。公司不得接受本公 销。
司的股票作为质押权的标的。
公司股东或实际控制人不得滥用权 公司股东或实际控制人不得滥用权利侵
利侵占上市公司资产。………并因 占上市公司资产。………并因此给上市公
此给上市公司造成重大损失的，公 司造成重大损失的，公司有权追究其民事
第四十条
司有权追究其民事责任并提请国家 责任，构成犯罪的，提请国家机关追究其
机关追究其刑事责任。 刑事责任。
………。 ………。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
行使下列职权： 列职权：
……… ………
第四十一条
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
………。 划；
………。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
第五十六条 限； ….........
…......... （六）网络或其他方式的表决时间及表决
。 程序。
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： ………
……… （六）股权激励计划；
第七十八条 （六）法律、行政法规或本章程规 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
定的，以及股东大会以普通决议认 以及股东大会以普通决议认定会对公司
定会对公司产生重大影响的、需要 产生重大影响的、需要以特别决议通过的
以特别决议通过的其他事项。 其他事项。
股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表的有表决权的股份数额行使表决 表决权的股份数额行使表决权，每一股份
权，每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
……… ………
第七十九条 。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的
三十六个月内不得行使表决权，且不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。
公司应在保证股东大会合法、有效
的前提下，通过各种方式和途径，
第八十条 优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
……… ………
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
第一百零七
定公司对外投资、收购出售资产、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
条
资产抵押、对外担保事项、委托理 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
财、关联交易等事项； 捐赠等事项；
………。 ………。
董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出售资
售资产、资产抵押、对外借款、对 产、资产抵押、对外借款、对外担保事项、
外担保事项、委托理财、关联交易 委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，
第一百一十
的权限，建立严格的审查和决策程 建立严格的审查和决策程序； 重大投资
条
序； 重大投资项目应当组织有关专 项目应当组织有关专家、专业人员进行评
家、专业人员进行评审，并报股东 审，并报股东大会批准。
大会批准。
在公司控股股东单位担任除董事、 在公司控股股东单位担任除董事、监事以
第一百二十 监事以外其他职务的人员，不得担 外其他职务的人员，不得担任公司的高级
六条 任公司的高级管理人员。 管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
无 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维
护公司和全体股东的最大利益。公司高级
第一百三十
管理人员因未能忠实履行职务或违背诚
五条
信义务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
……… ………
第一百四十 （七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十一条的
五条 二条的规定，对董事、高级管理人 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
员提起诉讼； ………。
………。
公司在每一会计年度结束之日起 4 公司在每一会计年度结束之日起四个月
个月内向中国证监会和证券交易所 内向中国证监会和证券交易所报送并披
报送年度财务会计报告，在每一个 露年度报告，在每一会计年度上半年结束
会计年度前 6 个月结束之日起 2 之日起两个月内向中国证监会派出机构
个月内向中国证监会派出机构和证 和证券交易所报送并披露中期报告。
券交易所报送半年度财务会计报 上述财务会计报告按照有关法律、行政法
第一百五十
告，在每一会计年度前 3 个月和前 规及部门规章的规定进行编制。
一条
中国证监会派出机构和证券交易所
报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编
制。
除以上条款内容修改外，
《公司章程》其他内容保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章
程》变更的相关事宜。
本议案已经 2022 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
议案十
四川金顶（集团）股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东：
根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，我们（刘民、贺志
勇、夏启斌）作为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，在 2021 年度认真履行职责，积极参与公司董事会决策，
并对董事会决策的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股
东的利益。现将 2021 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
公司现任独立董事基本情况如下：
刘民先生：拥有中国香港永久居住权，1970 年 7 月出生，经济
学博士学历，历任香港中文大学系统工程与工程管理系助理教授、
金融学系助理教授、哥伦比亚密苏里大学经济学系副教授。现任香
港中文大学商学院教授，深圳美丽态股份有限公司（股票代码：
响独立性的情况。
贺志勇先生：中国国籍，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。
有 23 年国有商业银行和股份制银行高管工作经历，精通银行各类业
务技能，熟练运用多种金融工具。历任中国银行深圳分行二级支行
行长与信贷科科长，民生银行深圳分行支行行长与分行部门总监，
深圳市亿珲资本管理有限公司副总裁，潮州市瀛洲布谷投资基金管
理有限公司董事，茅恒酒业有限公司副总经理。现任深圳布谷天阙
股权投资基金管理有限公司副董事长，金元期货股份有限公司（股票
代码：872050）独立董事，利得商业保理有限公司总经理，深圳市快
融通信息技术有限公司总经理，深圳市快融通科技有限公司总经
理，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（股票代码：603978）独立
董事。不存在影响独立性的情况。
夏启斌先生：中国国籍，1974 年 9 月出生，博士研究生学历，
国家清洗生产审核师。2005 年至今任职于华南理工大学，2014-2015
年，以国家留学基金委公派访问学者身份赴美国罗格斯大学访问 1
年。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师。不存在
影响独立性的情况。
独立董事担任董事会专业委员会情况：
委员会名称 任职人员 召集人
审计委员会 刘民、贺志勇、夏启斌 刘民
战略委员会 贺志勇
薪酬与考核委员会 贺志勇、夏启斌 贺志勇
提名委员会 夏启斌、刘民 夏启斌
二、独立董事年度履职概况
作为公司的独立董事，2021年我们严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》
《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。2021年度，公司
召开了12次董事会议，6次股东大会，全体独立董事出席了公司2021
年度的董事会。具体情况如下：
（一）出席董事会、股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况 会情况
独立董
是否连续两
事姓名 本年应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 出席股东大
次未亲自参
董事会次数 席次数 席次数 席次数 次数 会的次数
加会议
刘民 12 12 12 0 0 否 0
贺志勇 12 12 12 0 0 否 0
夏启斌 12 12 12 0 0 否 1
（二）报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体
情况如下：
姓名 应参加专业委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
刘民 8 8 0 0
贺志勇 8 8 0 0
夏启斌 8 8 0 0
（三）审议议案情况
作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们在董事会
召开前主动了解并获取决策所需要的情况和材料，详细了解公司整个
生产运作和经营情况，为董事会决策做充分的准备。并就会议议案和
公司经营其他事项进行沟通。会议中，我们与公司非独立董事进行充
分的沟通和探讨，认真审议每一个议案，积极讨论并提出合理化建议。
针对董事会审议的相关事项，全年独立董事共出具了7份独立意
见和2份事前认可意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董
事会各项议案及其他事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决
通过。
（四）对公司进行现场调查的情况
利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董
事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公
司日常生产经营情况。同时，我们非常关注媒体、网络等公共媒介有
关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘
书沟通相关的报道内容。
（五）年报期间所做的工作
在公司2021年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任
和义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进
展情况汇报、与年审会计师在现场年报审计工作前进行年报预沟通的
交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟
通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工
作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司2021年年度报告的如期
披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司独立董事认真参与董事会议案的审议及决策，遵
守《公司章程》及治理细则等规范性文件的规定，根据国家有关法律
法规的规定，按照《上海证券交易所股票上市规则》对报告期内公司
的重大事项发表了独立意见或建议，积极参与了定期报告审计工作的
开展及监督工作，充分发挥独立董事专业优势，有针对性的提出了相
关意见，确保公司规范运作。
（一）对外担保及资金占用情况
我们根据中国证监会等监管机构的有关规定，本着独立、公正、
客观、实事求是的态度，对公司 2021 年度累计和当期对外担保情况
当期关联方资金往来情况进行了审慎调查。
的担保余额为 153,519,470.33 元，均系上市公司为全资子公司顺采矿
业提供的担保；截至 2021 年末，公司不存在违规对外提供担保且尚
未解除情形，除前述担保外不存在其他对外担保情况。
截止报告期末，公司向关联方朴素至纯借款本金余额为零元。
除上述披露信息外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有为关联
方朴素至纯、洛阳均盈及其附属企业、其他法人单位、非法人单位或
者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人
提供担保。
公司与子公司的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，
不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经
营性占用公司资金的情况。
（二）关联交易情况
我们按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易
实施指引》等相关法律法规的规定，对公司所发生的关联交易的必要
性、客观性以及定价是否公允合理、决策程序是否合法等方面做出判
断，并依照相关程序进行了审核。
财务资助的借款合同期满，经公司 2019 年第四次临时股东大会审议
通过，朴素至纯提供给公司的财务资助借款额度调整为 1.5 亿元，由
公司根据资金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。主要是为了
满足公司及下属子公司发展及资金需求，提供的财务资助借款利率按
照中国人民银行规定的同期银行贷款利率执行，无需公司及下属子公
司提供任何抵押或担保，体现了朴素至纯对公司发展的支持，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影
响公司的独立性。
权暨关联交易的议案》。同意拟以 0 元收购洛阳定鼎农业产业发展集
团有限公司尚未实缴的洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳
金鼎”）49%股权（公司本次收购前持有其 51%股权）。上述股权收购
事项完成后，公司将直接持有洛阳金鼎 100%的股权。公司和定鼎农
发的实际控制人均为洛阳市老城区财政局，根据《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事梁斐先
生、赵质斌先生均已回避表决。截止报告期末，该事项已完成股权变
更登记手续。
经我们仔细审阅，我们认为，本次事项是基于当前公司聚焦主业
发展，优化资产结构所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事
会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。本次股权的交易价格是经过双方协商确定，其交易价格公平、合
理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们针对公司高管人员聘任等事项开展工作，对新任
高管人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意
见。
薪酬与考核委员会及董事会第九届第十九次会议审议通过《关于
公司高管人员 2021 年度报酬考核及拟定 2022 年度报酬方案的议案》
等议案，我们认真审阅相关资料，认为董事会制定的薪酬考核办法符
合公司实际，本次决策程序符合《公司法》
《公司章程》等相关法律、
法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。
（四）聘任和更换会计师事务所情况
经公司董事会审计委员会审核，公司第九届董事会第十四次会议
审议、公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过，续聘亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内
部控制审计机构。
我们认为，公司续聘会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公
司法》
《公司章程》和相关法律法规的规定。
（五）现金分红政策执行和其他投资者回报情况
按照相关规定，公司2021年度盈利用于弥补以前年度亏损，公司
股本，我们认为，公司2021年利润分配方案符合《公司章程》规定，
决策程序合法、合规，保障了股东特别是中小股东的利益。
（六）内部控制的执行情况
《证券法》
规范》等法律法规的规定，结合公司实际，公司建立和完善了覆盖公
司所有机构和业务链的内部控制体系，努力实现公司内控制度规范、
齐全、有效，覆盖全面，使执行、控制有效。根据公司《内部控制缺
陷认定标准》，结合2021年度内部控制测评结果，形成了公司《2021
年度内部控制自我评价报告》，我们将加大监督检查力度，提高公司
内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
（七）信息披露的执行情况
公司所有的重大事项，使投资者更全面、及时、真实的了解公司发展
近况，维护广大投资者的利益。我们认为，公司信息披露遵守了“公
开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法
规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及
提名委员会，独立董事在审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员
会中所占比例均达到三分之二，并分别担任相关专业委员会的召集
人。
报告期内，公司董事会共计召开审计委员会会议 8 次（其中：定
期报告沟通会 3 次）、薪酬考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 3
次，公司各专门委员会按照已制定的议事规则对各自分属领域的事项
进行审核，我们认为公司各专门委员会尽职尽责，运作程序合法、合
规、有效。
（九） 保护投资者权益方面所做的工作
的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的
审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
进展情况、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公
司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
意见和建议，监督公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实保
护股东利益。
四、总体评价和建议
作为四川金顶（集团）股份有限公司的独立董事，2021年我们严
格按照《公司法》
《公司章程》
《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》
《公司独立董事制度》及《公司独立董事年报工作规程》
等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，深入公司现场调查，有效地保证了公司运作的合理性和公平性。
照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事应尽的义务
及职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，
发挥独立董事的作用，我们将继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权
利、履行义务，维护公司及全体股东的合法权益。
本议案现提请本次股东大会审议。
提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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