广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2022-023
广东精艺金属股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十五次会议通知已于 2022 年 4 月 27 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体监事。
海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
理人员列席了本次会议。
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
因公司第六届监事会届满，根据公司《章程》有关规定，公司监事会提名王
卫冲先生、刘峥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
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特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
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附件：监事候选人简历：
高级会计师、注册会计师。1994 年至 1996 年任海门建工局国外工程部驻科威特
总账会计；2003 年至 2004 年任江苏南通三建集团有限公司第八分公司经理助理；
年任江苏南通三建集团有限公司审计部副部长；2006 年至 2009 年任江苏南通三
建集团有限公司财务部副部长；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任江苏南通三建集团
有限公司总经理助理；2012 年 1 月至 2012 年 10 月任江苏南通三建集团有限公司
副总经理及财务总监；2012 年 10 月至 2016 年 4 月任江苏南通三建集团有限公司
董事、副总经理；2015 年 12 月至 2019 年 4 月，任南通三建控股有限公司董事；
至今，任江苏南通三建集团股份有限公司监事会主席；2019 年 5 月起任本公司监
事会主席。
截至披露日，王卫冲先生间接持有公司股份 99.24 万股，为持有公司 5%以上
股份的股东南通三建控股有限公司的监事会主席。王卫冲先生与公司现任、本次
候选董事黄裕辉先生为一致行动人；与其他现任、本次候选董事、监事不存在关
联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内
受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其
任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等
有关规定。
年 3 月任中安投资管理香港有限公司北京代表处投资经理；1997 年 4 月至 2002
年 7 月任汉鼎亚太投资香港有限公司北京代表处助理副总裁；2016 年 12 月至 2019
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年 3 月任同方莱士医药产业投资（广东）有限公司总经理；2018 年 10 月至 2019
年 10 月任西藏东财基金管理有限公司独立董事；2004 年 6 月至今任上海莱士血
液制品股份有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任上海莱士血液制品
股份有限公司财务负责人；2007 年 3 月至今任上海莱士血液制品股份有限公司董
事会秘书；2017 年 5 月至今任郑州莱士血液制品有限公司董事；2016 年 8 月至今
任上海鲁班软件股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任 Grifols Diagnostic
Solutions Inc.董事；2017 年 1 月至 2019 年 5 月任本公司董事；2019 年 5 月至今
任本公司监事。
截至披露日，刘峥先生未直接或间接持有公司股份。刘峥先生与公司现任和
其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年
内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。
其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
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