证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2022-030
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2022 年 5 月 6 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投
项目的议案》
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 7 次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以
实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 7 次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
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