证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-059 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年
会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以
下简称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申
请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相
关手续。具体担保情况如下：
担保金额
担保方 被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
中信银行股份有限公司武汉 替换过往 7,000 万
葛店人福 1年 ?7,000.00
分行 元授信
兴业银行股份有限公司武汉 新增固定资产贷
葛店药辅 7年 ?9,000.00
分行 款
人福医药
中国建设银行股份有限公司
竹溪支行
竹溪人福
中国农业银行股份有限公司
竹溪县支行
上述担保额合计 ?21,000.00
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为新疆维吾尔药业有限责任公司（以
下简称“新疆维药”）向银行申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担
保，具体担保情况如下：
担保金额
担保方 被担保方 授信银行 期限 备注
（万元）
昆仑银行股份有限公司乌
鲁木齐石油新村支行 替换过往 5,000 万
人福医药 新疆维药 1年 ?5,000.00
元授信
乌鲁木齐银行股份有限公 替换过往 4,000 万
司通达支行 元授信
上述担保额合计 ?14,000.00
鉴于新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年五月十三日
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