证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2022-030
三友联众集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开公司
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司
股东的净利润为117,226,645.81元，提取法定盈余公积7,723,923.91元，加上年初
未分配利润406,471,185.50元，减去已分配2020年股利43,970,329.55元，2021年度
合并报表可供股东分配的未分配利润为472,003,577.85元，2021年度母公司报表
可 供 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为 197,789,508.53 元 ， 母 公 司 资 本 公 积
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度权益分派预案如下：
每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，共计派发现金红利37,688,853.90
元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。
积 金 转增股本，向全体股东每 10 股转增 4股，转增后公司总股本增加到
算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
本发生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股
分配比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法性、合规性
常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资
回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具
备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
司的总股本125,629,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），
不送红股，同时以 2021 年 12 月 31 日公司总股本125,629,513为基数，以资本
公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增4股，并提请股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2022年4月21日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要
以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意2021年度利
润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合法律、
法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利
于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，
该预案具备合法性、合规性及合理性。
因此，独立董事一致同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，
并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
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