证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-050
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 11 日（星期三）14:50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 11 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司三楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 21 人，持有或代表公司股份共
出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表股份 535,306,742 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7810%；通过网络投票的股东及股东
代理人 18 人，代表股份 64,064,992 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 18 人，持有或代表公司股
份共 64,064,992 股，占公司有表决权股份总数的 2.8461%，均为通过
网络投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用累积投票方式，选举产生公司第八届监事会监
事
同意股份数：599,261,942 股，其中，中小股东同意股份数：
表决结果：当选为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会
届满之日止。
同意股份数：2,104 股，其中，中小股东同意股份数：2,104 股。
表决结果：未当选。
三、律师出具的法律意见
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
决议；
河南神火煤电股份有限公司董事会
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