证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-052
厦门万里石股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会
议于 2022 年 5 月 6 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 5
月 11 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会
议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下:
二、 监事会会议审议情况
公司监事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行了核实并发表
意见如下：
（一）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》、
《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”）规定的
激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首
次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（二）经核查，激励对象均不存在《管理办法》规定不得成为激励对象的下
列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）本次授予激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》和本激励计划有关授予日的相关规定。公
司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计划首次授予
的条件已经成就。
综上，公司监事会认为：列入公司本激励计划首次授予的激励对象均符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划首次授予的激励对
象合法、有效，本激励计划的首次授予条件已经成就。
监事会同意以 2022 年 5 月 11 日为首次授予日，按照公司拟定的方案向 85
名激励对象首次授予 422.50 万份股票期权，向 8 名激励对象授予 115.00 万股限
制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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