证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-073
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》，计划于 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午
募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资
子公司增资的议案》、《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公
司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》等事项，前述两项议案
均需提交股东大会审议通过。
虑，书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2021 年年度股东大
会一并审议。
经公司董事会核查，截至本公告披露日，新银国际有限公司持有公司股份
依据）的比例为 16.61%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章
程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，
并作为 2021 年年度股东大会审议的第 11、12 项议案。
增加临时提案后的 2021 年年度股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
会第三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三），下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向
的议案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易
的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度独立董事述职报告》。
根据《公司法》以及其他法律法规、《公司章程》的规定，上述议案 4、5、6、
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。议案 8 为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案 12，与该议案
有关联关系的股东需回避表决。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议及第三
届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过，具体内容详见公司于
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
三、出席现场会议的登记方法
记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2022 年 5 月 23 日
（4）本次股东大会不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：林萍娟
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
联系地址：晶瑞电子材料股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中区善丰路
邮政编码：215168
六、备查文件
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填写表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
晶瑞电子材料股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司/本合伙企业）参加晶瑞电子材料股
份有限公司 2021 年年度股东大会，本人（本公司/本合伙企业）对列入本次会议议
程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意
见，如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在
本委托书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
股东名称： 持股数量： 股
赞 反 弃
备注
成 对 权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并
增资的议案》
《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）
交易的议案》
注：
中打“√”为准，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。
签名，委托人为法人的，应盖法人公章。
会会议结束时终止。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（或企业法人统一社会信用代码）：
委托人的股东账号：
委托人的联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：2022 年 月 日
附件三：
晶瑞电子材料股份有限公司
股东姓名或名称
股东身份证（自然
人）或统一社会信
用代码（法人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人姓名
代理人身份证
股东签名/签章
登记日期
注：1.股东名称需与名册上所载的相同。
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