证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-051
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董
事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的相关规定和 2021
年年度股东大会的授权，经审核，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 11 日为首次授予日，向符合条件的 90
名激励对象首次授予合计 537.50 万份权益，其中：向 85 名激励对象首次授予
股票期权的行权价格为 14.74 元/股，授予限制性股票的授予价格为 10.53 元/股。
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详细内容请参见
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事朱著香女士已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
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