证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-030
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于 2021 年度公开发行可转换公司债券预案的修订情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司<2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。主要修订情
况如下：
预案章节 预案原内容 修订后内容
根据相关法律法规规定并结合本 根据相关法律法规规定并结合本公
公司的经营状况、财务状况和投资 司的经营状况、财务状况和投资项
项目的资金需求情况，本次可转债 目的资金需求情况，本次可转债的
二、本次发行概况 的发行规模为不超过 24 亿元（含 发行规模为不超过 31.00 亿元（含
（二）发行规模 24 亿元），即发行不超过 2,400 万 31.00 亿元）
，即发行不超过 3,100
张（含 2,400 万张）债券，具体募 万张（含 3,100 万张）债券，具体
集资金数额提请公司股东大会授 募集资金数额提请公司股东大会授
权董事会在上述额度范围内确定。 权董事会在上述额度范围内确定。
本次公开发行可转换公司债券拟募
集资金总额为不超过人民币
用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2
本次公开发行可转换公司债券拟 亿平方米感光干膜项目 80,000.00
募集资金总额为不超过人民币 万元；2、年产 6.145 万吨合成树脂
费用后，拟投入以下项目：1、年 产 1 亿平方米（高分辨率）感光干
二、本次发行概况 产 4.2 亿平方米感光干膜项目 膜项目 19,000.00 万元；4、年产 500
（十九）本次募 90,000.00 万元；2、年产 2.4 万 万平方米挠性覆铜板（材料）项目
集资金用途 吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万 29,000.00 万元； 5、年产 2.5 亿平
元；3、年产 1,000 万平方米挠性 方米高效电池封装胶膜项目
覆铜板项目 60,000.00 万元；4、 44,600.00 万元；6.1、3.44MWp 屋
补充流动资金项目 70,000.00 万 顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万
元。 元；6.2、12MW 分布式光伏发电项目
分布式光伏发电项目 1,500.00 万
元；7、补充流动资金项目 90,000.00
万元。
根据公司最新披露财务数据，将财
三、财务会计信息 披露了公司 2018 年至 2021 年 1-3
务报表及主要财务指标更新为 2019
及管理层讨论 与 月财务报表及主要财务指标，并进
年至 2022 年 1-3 月，并进行了讨论
分析 行了讨论与分析。
与分析。
本次公开发行可转换公司债券拟募
集资金总额为不超过人民币
用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2
本次公开发行可转换公司债券拟 亿平方米感光干膜项目 80,000.00
募集资金总额为不超过人民币 万元；2、年产 6.145 万吨合成树脂
费用后，拟投入以下项目：1、年 产 1 亿平方米（高分辨率）感光干
四、本次公开发行 产 4.2 亿平方米感光干膜项目 膜项目 19,000.00 万元；4、年产 500
可转换公司债 券 90,000.00 万元；2、年产 2.4 万 万平方米挠性覆铜板（材料）项目
募集资金用途 吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万 29,000.00 万元； 5、年产 2.5 亿平
元；3、年产 1,000 万平方米挠性 方米高效电池封装胶膜项目
覆铜板项目 60,000.00 万元；4、 44,600.00 万元；6.1、3.44MWp 屋
补充流动资金项目 70,000.00 万 顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万
元。 元；6.2、12MW 分布式光伏发电项目
分布式光伏发电项目 1,500.00 万
元；7、补充流动资金项目 90,000.00
万元。
五、公司的利润分
配政策及利润 分 根据公司披露的最新利润分配方
披露了公司 2018 年度至 2020 年度
配情况 案，更新披露了 2019 年度至 2021
的利润分配情况。
（二）公司最近三 年度的利润分配情况。
年利润分配方案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
斯特 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年五月十二日
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