证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-025
华东医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
四次会议的通知于2022年5月6日以书面和电子邮件等方式送达各位
监事，于2022年5月11日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名。会议由公司
监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
公司第九届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，监事
会提名白新华、周砚武、秦云、董吉琴4人为公司非职工代表监事候
选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十
届监事会。候选人简历等具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。
（二）审议通过《关于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会董事、第十届监事会
监事津贴方案的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
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