证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-032
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 3 月 31 日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》、《香 港 商 报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2022
年 4 月 1 日、2022 年 4 月 20 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022 年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2022 年 5 月 11 日 9:15—15:00
大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 153 人，代表有表决权股份 603,496,793 股，占公司有表决权
总股份的 20.2230%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 147 人，代表股份
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 50 人，代表有表决权的股份数为
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 103 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
概没有赋予持有人权利可出席本 2021 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
A 股股东（代理人）80 人，代表股份 492,833,399 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 28.1697%。
B 股股东（代理人）72 人，代表股份 85,073,130 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 12.0434%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 25,590,264 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十四项普通决议案（该
议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和八项特别决议案（该
议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本
公告后所附《公司 2021 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
特别决议案二项
普通决议案四项
特别决议案六项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 603,496,793 594,430,413 98.4977% 7,642,696 1.2664% 1,423,684 0.2359%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,556,164 95.5987% 7,591,696 3.8086% 1,181,330 0.5927%
公司 2021 年度
告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,364,554 93.2898% 4,668,446 5.4876% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,478,663 98.5057% 7,352,846 1.2184% 1,665,284 0.2759%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,604,414 95.6229% 7,301,846 3.6632% 1,422,930 0.7139%
公司 2021 年度
告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,374,204 93.3011% 4,658,796 5.4762% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,110,763 98.4447% 7,860,346 1.3025% 1,525,684 0.2528%
公司 2021 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,236,514 95.4384% 7,809,346 3.9178% 1,283,330 0.6438%
报告 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,379,604 93.3075% 4,653,396 5.4699% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
报告全文及摘 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,436,194 95.5385% 7,360,046 3.6924% 1,532,950 0.7691%
要
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,888,949 99.4025% 2,701,250 0.5481% 243,200 0.0493%
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,124,584 93.0077% 4,658,796 5.4762% 1,289,750 1.5160%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,317,413 98.4790% 7,895,296 1.3083% 1,284,084 0.2128%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,557,164 95.5992% 7,730,296 3.8782% 1,041,730 0.5226%
公司 2021 年度
财务决算报告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,264,154 93.1718% 4,768,846 5.6056% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,182,910 98.4082% 165,000 0.6448% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 593,637,647 98.3663% 9,538,526 1.5805% 320,620 0.0531%
关于 2021 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 189,521,044 95.0794% 9,487,526 4.7597% 320,620 0.1608%
配的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 78,753,234 92.5712% 6,000,876 7.0538% 319,020 0.3750%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% 51,000 0.1993% - 0.0000%
总计： 603,496,793 594,792,417 98.5577% 6,402,946 1.0610% 2,301,430 0.3813%
关于聘任 2022 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,675,814 95.6588% 6,351,946 3.1867% 2,301,430 1.1546%
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,344,204 93.2659% 4,688,796 5.5115% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% 51,000 0.1993% - 0.0000%
总计： 603,496,793 593,983,767 98.4237% 8,441,346 1.3987% 1,071,680 0.1776%
关于董事、监
事和高级管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 189,867,164 95.2531% 8,441,346 4.2349% 1,020,680 0.5121%
薪酬分配的议 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,097,654 92.9761% 4,956,396 5.8260% 1,019,080 1.1979%
案
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
构申请年度综 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 125,588,332 63.0055% 58,424,378 29.3105% 15,316,480 7.6840%
合授信额度的
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 481,973,791 97.7965% 10,137,208 2.0569% 722,400 0.1466%
议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 22,191,880 26.0857% 48,287,170 56.7596% 14,594,080 17.1547%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,058,250 4.1354% 23,099,773 90.2678% 1,432,241 5.5968%
总计： 603,496,793 506,047,635 83.8526% 80,956,887 13.4146% 16,492,271 2.7328%
关于开展应收 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 126,412,046 63.4187% 57,857,114 29.0259% 15,060,030 7.5554%
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 24,037,894 28.2556% 46,429,406 54.5759% 14,605,830 17.1686%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,058,250 4.1354% 23,099,773 90.2678% 1,432,241 5.5968%
二 特别决议案二项
总计： 603,496,793 488,129,104 80.8835% 98,479,368 16.3181% 16,888,321 2.7984%
关于 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 108,166,914 54.2655% 75,706,196 37.9805% 15,456,080 7.7540%
预计为子公司
提供担保额度
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 22,822,183 26.8265% 47,656,867 56.0187% 14,594,080 17.1547%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,384,851 5.4116% 22,773,172 88.9915% 1,432,241 5.5968%
总计： 603,496,793 505,823,922 83.8155% 81,037,650 13.4280% 16,635,221 2.7565%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 125,771,982 63.0976% 58,354,228 29.2753% 15,202,980 7.6271%
关于对外提供
担保的议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 23,595,830 27.7359% 46,892,520 55.1202% 14,584,780 17.1438%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,474,601 5.7624% 22,683,422 88.6408% 1,432,241 5.5968%
三 普通决议案四项
总计： 603,496,793 596,692,781 98.8726% 5,443,082 0.9019% 1,360,930 0.2255%
关于修订《独
法》的议案
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,908,949 99.4066% 2,654,650 0.5387% 269,800 0.0547%
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 81,244,568 95.4997% 2,788,432 3.2777% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,957,467 98.5850% 7,197,346 1.1926% 1,341,980 0.2224%
关于修订《防
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,840,864 95.7416% 7,197,346 3.6108% 1,290,980 0.6477%
范控股股东及
司资金专项制
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,448,554 93.3885% 4,603,396 5.4111% 1,021,180 1.2004%
度》的议案
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,752,067 98.5510% 7,410,396 1.2279% 1,334,330 0.2211%
关于修订《重 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,635,464 95.6385% 7,410,396 3.7177% 1,283,330 0.6438%
度》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,255,054 93.1611% 4,777,946 5.6163% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,691,467 98.5409% 7,463,346 1.2367% 1,341,980 0.2224%
关于修订《对 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,574,864 95.6081% 7,463,346 3.7442% 1,290,980 0.6477%
度》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,205,054 93.1023% 4,846,896 5.6973% 1,021,180 1.2004%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
四 特别决议案六项
总计： 603,496,793 594,906,367 98.5766% 7,229,496 1.1979% 1,360,930 0.2255%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,789,764 95.7159% 7,229,496 3.6269% 1,309,930 0.6572%
关于修订《公
案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,419,954 93.3549% 4,613,046 5.4224% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
司章程》（草 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,625,014 95.6333% 7,413,196 3.7191% 1,290,980 0.6477%
案，B 股转换
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,950,649 99.4151% 2,612,950 0.5302% 269,800 0.0547%
上市地后适
用）的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,251,704 93.1572% 4,800,246 5.6425% 1,021,180 1.2004%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,796,867 98.5584% 7,338,996 1.2161% 1,360,930 0.2255%
关于修订《股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,680,264 95.6610% 7,338,996 3.6818% 1,309,930 0.6572%
则》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,310,454 93.2262% 4,722,546 5.5512% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,766,767 98.5534% 7,229,496 1.1979% 1,500,530 0.2486%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,650,164 95.6459% 7,229,496 3.6269% 1,449,530 0.7272%
关于修订《董
则》的议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,419,954 93.3549% 4,613,046 5.4224% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,666,917 98.5369% 7,329,346 1.2145% 1,500,530 0.2486%
关于修订《监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,550,314 95.5958% 7,329,346 3.6770% 1,449,530 0.7272%
则》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,320,104 93.2376% 4,712,896 5.5398% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 535,721,491 88.7696% 66,462,022 11.0128% 1,313,280 0.2176%
关于发行新股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 145,639,134 73.0646% 52,427,776 26.3021% 1,262,280 0.6333%
议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 56,321,912 66.2041% 27,732,138 32.5980% 1,019,080 1.1979%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 11,505,018 44.9586% 14,034,246 54.8421% 51,000 0.1993%
首页
微信公众号
证券之星APP
