证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-043
永清环保股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据防疫要求，湖南省外来（返）浏阳国家生物医药园区须至少自我居家
（酒店）监测3天，同时提供2次核酸检测证明；湖南省内来（返）园区，需出
示健康码和行程码绿码信息。具体请见本公告“五、其他事项”，敬请投资者
查阅。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司
法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2022年5月16日召开2021年
度股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行。
公司已于2022年4月23日和2022年4月27日在巨潮资讯网发布了《关于召开
大会通知的补充公告》（公告编号：2022-039）。现将会议有关事项再次提示通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2021年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议
案》，决定于2022年5月16日召开2021年度股东大会。本次股东大会召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间
的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年5月10日
（七）出席对象：
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
非累积投票提案
√
《2021年度利润分配预案》 √
《关于聘请2022年度审计机构的议案》 √
√
《关于对控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》 √
√
√
√
√
√
（二）提案说明
议审议通过，详细内容请见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 7.00、8.00、9.00 为关联交易议案，关联股东将回避表决。
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
（三）提案编码注意事项
本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码100为总议案，
对提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身
份证》办理登记手续；
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理
登记手续；
达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年5月13日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证
券部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、其他事项
（一）其他说明
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
(二)现场会议防疫要求：
根据长沙市浏阳市的防疫要求，湖南省外来（返）浏阳国家生物医药园区须
至少自我居家（酒店）监测3天，同时提供2次核酸检测证明；湖南省内来（返）
工业园区，需出示健康码和行程码绿码信息。
七、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
（二）永清环保股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
附件：
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
清投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2021年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人
/本单位承担。
备注
提案 该列打
同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
说明
意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东身份证号码/
个人股东姓名/
法人股东营业执照
法人股东姓名
号码
法人股东
是否委托
法定代表人姓名
股东账户 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 邮箱地址
联系地址 邮编
时间： 年 月 日
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