证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2022-021
厦门银行股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 11 日在厦门以
现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事 6 人，亲自出
席监事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度财务预算方案的议
案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2022 年度会计师事务所
的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于符合公开发行 A 股可转换公司
债券条件的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
并上市方案的议案》。
会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项表
决情况如下：
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本次公开发行 A 股可转换公司债券方案需经中国银行保险监督管理委员会
厦门监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以前述监管机构
最终核准的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
预案的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。
六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金使用可行性报告的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的
议案》。
表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
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