证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2022-052
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十一次会议
于 2022 年 5 月 11 日 16:30 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 5
月 6 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监
事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如
下决议:
一、审议通过《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》
《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二二年五月十一日