证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-31
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2022 年 5 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2022
年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第四
届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：
中盛绪芯为主任委员。
赵增耀为主任委员。
其中赵彬为主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二零二二年五月十二日
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