昂利康: 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

证券之星 2022-05-12 00:00:00
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证券代码:002940        证券简称:昂利康           公告编号:2022-053
              浙江昂利康制药股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 5 月 6 日以专人送达、邮件等方式发
出,会议于 2022 年 5 月 11 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,其中董
事长方南平先生、董事吴哲华先生、独立董事莫卫民先生和独立董事袁弘先生以
通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由副董事长吕
慧浩先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
   一、审议通过了《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署<技术转
让(技术秘密)合同>并组建合资公司暨关联交易的议案》
   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事吕慧浩先生回避表决,
董事长方南平先生作为吕慧浩先生的一致行动人亦回避表决。
   具 体 内容 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签
署<技术转让(技术秘密)合同>并组建合资公司暨关联交易的公告》
                              (公告编号:
   独立董事就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让(技
术秘密)合同》并组建合资公司暨关联交易事项进行了事前意见,并发表了独立
意见,监事会就公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让(技
术秘密)合同》并组建合资公司暨关联交易事项发表了同意意见,具体内容详见
   二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2022 年 5 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议
提交股东大会的第一项议案。
   表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
   具 体 内容 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2022-056)。
   特此公告。
                                浙江昂利康制药股份有限公司
                                      董 事 会

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