三全食品股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全
食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三
全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责
的态度,按照实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料
和进行独立客观判断的基础上，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了认真
审核，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅陈希先生的个人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上
市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和
惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符合任职要求。陈希先生
的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任陈希先生为公
司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿凯先生、张云先生、谷贵浩
先生的个人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任
高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管
理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其
教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符合任职要求。王凯旭先生、张宁鹤先
生、庞贵忠先生、李鸿凯先生、张云先生、谷贵浩先生的任职资格已经公司董事会提
名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。因此，我们同意聘任王凯旭先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、李鸿
凯先生、张云先生、谷贵浩先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅李鸿凯先生的个人履历并进行相关调查，李鸿凯先生已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李鸿凯先生的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任李鸿凯先生为公司董事会秘书，
任期与公司第八届董事会任期一致。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅李娜女士的个人履历并进行相关调查，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上
市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和
惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素养均符合任职要求。李娜女士
的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任李娜女士为公
司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议相关事项独立意见》之签字页）
公司独立董事: 沈祥坤 郝秀琴 任彦君
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