证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-043
深圳英飞拓科技股份有限公司
本 公 司 及 董事 会 全 体成 员 保 证信 息 披 露的 内 容真 实 、准确 、完整 ，
没 有 虚 假 记载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗 漏。
重要提示：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》
《中
国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会
的通知》；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞
拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人（出席股东 JHL INFINITE
LLC 持有公司股份数为 196,453,123 股，其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），
代表有表决权的股份数为 570,908,449 股，占公司有表决权股份总数的 54.2216%，
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）11 名，代表有表决权股份数为 1,401,947 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1331%。
持有公司股份数为 196,453,123 股，其中有表决权的股份数为 50,694,233 股），代
表股份 569,570,542 股，占公司有表决权股份总数的 54.0946%。
司有表决权股份总数的 0.1271%。
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）11 人，代
表股份 1,401,947 股，占公司有表决权股份总数的 0.1331%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影
响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列
席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意 254,826,089 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9015%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0982%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。出席会议的
关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意 570,657,249 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9560%，反对 250,600 股，占出席本次股东大会会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0439%，弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,150,747 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 82.0821%；反对 250,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 17.8751%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事就 2021 年度独立董事工作向全体股东作
了 述 职 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2021 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年度股
东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
《深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二一年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二○二二年五月十二日
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