证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2022-020
三全食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 11 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5
月 11 日下午 15:00 。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 22 人（含网络投票），代表
有效表决权的股份数 338,575,796 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为
有效表决权的股数 331,405,348 股，占公司股本总额的 37.6947%；通过网络投
票的股东 18 人，代表有效表决权的股份数 7,170,448 股，占公司股份总额的
公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；
因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式
对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通
过了以下议案：
表 决 结 果 ：同 意 338,575,196 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
股。
表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
股。
表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
股。
表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
股。
表 决 结 果 ：同 意 338,575,196 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,169,848 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.9916%；反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%；弃权
表 决 结 果 ：同 意 337,131,259 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,725,911 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 79.8543%；反对 1,442,937 股, 占出席会议中小股东所持股份的 20.1234%；
弃权 1,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。
议案》
表 决 结 果 ：同 意 338,572,666 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
股。
表 决 结 果 ：同 意 334,970,898 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,565,550 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 49.7256%；反对 3,604,898 股, 占出席会议中小股东所持股份的 50.2744%；
弃权 0 股。
表 决 结 果 ：同 意 337,952,881 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,508,760 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,103,412 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.0651%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会非独立董事。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表 决 结 果 ：同 意 338,435,080 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,029,732 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 98.0376%。
表 决 结 果 ：同 意 338,551,460 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股, 占出席会议中小股东所持
股份的 99.6606%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了
《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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