证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-022
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
单独计票。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行网 络 投 票 的 具 体 时 间为 ：2022 年 5 月 11 日
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2022 年 4 月 20 日在公
司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 49 名，代表公司有
表决权的股份为 239,231,993 股，占公司股份总额的 66.8870%。其中，出席本次
股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%
的董事、监事、高管，下同）共计 43 名，代表公司有表决权的股份为 65,415,642
股，占公司股份总额的 18.2896%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的
股份为 177,935,545 股，占公司股份总额的 49.7491%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 38 名，代表公司
有表决权的股份为 61,296,448 股，占公司股份总额的 17.1379%。
（4）公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律
师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数 72,740,814 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
表决结果：同意股数 238,557,030 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 64,740,679 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.9682%；反对股数 674,963 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 1.0318%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事
会议事规则>的议案》
表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作
细则等内控制度的议案》
表决结果：同意股数 238,559,250 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 64,742,899 股，占参加本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 98.9716%；反对股数 672,743 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 1.0284%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、欧铭希律师就本次股东大会出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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