股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—051
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185678 债券简称：22 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日以通讯方
式向各位监事发出了召开第八届监事会第十九次会议的通知。会议于 2022 年 5
月 11 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》
。
公司监事会认为：
（以下简称
“《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股
票的情形，公司设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》
（以下简称“《175 号文》”）以及《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》
（以下简称“《规范通知》”）等有关法律、法
规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管理办法》
《激励计划》
《175 号文》以及《规范通知》等相关规定，激励对象获授预留限制
性股票的条件已经成就。监事会同意以 2022 年 5 月 11 日为预留授予日，授予
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-052）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
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