证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2022-054
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 11 日在公司
会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于 2022 年 5 月 9 日以电话及
邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规
的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励
管理办法》等的相关规定,由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激
励对象因离职已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售,由公司回购注销。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权,公
司董事会同意对共计 210,000 股限制性股票以 2.28 元/股的价格,并按《2021 年
限制性股票激励计划(草案)》的规定加算银行同期存款利息进行回购注销。
经核查,监事会认为:董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限
制性股票决议的程序符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《上
市公司股权激励管理办法》等的相关规定,合法有效。本次限制性股票回购注销
事项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施,不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情况,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响。全体监事一致同意《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》的内容。
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会