华康股份: 华康股份第五届监事会第十三次会议决议

证券代码：605077     证券简称：华康股份          公告编号：2022-031
              浙江华康药业股份有限公司
         第五届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2022 年 5 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 5
月 5 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司监事会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资
金使用效率，有利于公司的持续、健康发展，不存在损害股东利益特别是中小股
东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
  本议案尚需提请股东大会审议通过。具体内容详见同日披露的《华康股份关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-029）。
  （二）审议通过《关于公司修订相关制度的议案》
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》
                      《董事会议事规则》
                              《监事会
议事规则》
    《独立董事工作制度》
             《对外担保管理制度》
                      《对外投资管理制度》
                               《关
联交易管理制度》
       《募集资金管理制度》
                《总经理工作细则》
                        《董事会秘书工作制度》
《董事会审计委员会实施细则》
             《董事会提名委员会实施细则》
                          《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》
        《董事会战略委员会实施细则》
                     《重大信息内部报告制度》
                                《控
股子公司管理制度》
        《信息披露管理制度》
                 《投资者关系管理制度》
                           《防范控股股东
及关联方占用公司资金管理制度》。
  其中，
    《股东大会议事规则》
             《董事会议事规则》
                     《监事会议事规则》
                             《独立董
事工作制度》
     《对外担保管理制度》
              《对外投资管理制度》
                       《关联交易管理制度》
                                《募
集资金管理制度》需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                       浙江华康药业股份有限公司监事会