证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-029
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日下午
次会议，公司于 2022 年 5 月 10 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事
会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监
事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决
方式审议通过如下议案：
议案一：
《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
四川瑞鞍向招商银行股份有限公司成都分行申请人民币 559,000,000.00 元
的贷款， 为了满足参股子公司经营需要，由公司为上述人民币 559,000,000.00
元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 273,910,000.00 元的连带责任担
保，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
鞍股份对外担保的公告》。（公告编号：2022-027）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，并同意提交至公司 2021 年度
股东大会审议。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
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