证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-042 号
南国置业股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会
议通知于 2022 年 5 月 5 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 9 日上午 9:00
以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、 会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本
议案。
电建丝路”）以总价 74,090 万元竞得西安市港务区 GW2-14-9 地块项目（以下简称
“GW2-14-9 项目”）。随后，中电建丝路公司成立西安泷悦泰恒置业有限公司（以
下简称“泷悦泰恒”）开发 GW2-14-9 项目，泷悦泰恒注册资本金为 1,500 万元。
为实践公司全国战略性发展需求，公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公
司（以下简称“武汉大本营”）拟向泷悦泰恒增资。实施方式为武汉大本营向泷悦
泰恒增资 3,500 万元，3,500 万元全部计入泷悦泰恒注册资本，增资完成后泷悦泰
恒注册资本金 5,000 万元。
具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据项目开发资金需求，根据测算，各方股东拟按最终持股比例向泷悦泰恒提
供财务资助预计总金额 107,090 万元。其中，武汉大本营提供财务资助金额不超过
低于 6.5%/年，期限不超过 3 年，按季结息。
公司独立董事发表了同意的独立意见：本次财务资助为公司向控股子公司提供
财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。该事项的程序不
存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的
情况。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及巨潮资讯网发布的《关于为泷悦泰恒提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》
及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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