华康股份: 华康股份第五届董事会第二十次会议决议_股票频道

证券代码：605077 证券简称：华康股份公告编号：2022-030
浙江华康药业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2022 年 5 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 5
月 5 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（2022-029）。
（二）审议通过《关于公司修订相关制度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
逐项审议通过了《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理
制度》
《募集资金管理制度》
《总经理工作细则》
《董事会秘书工作制度》
《董事会
审计委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》
《董事会战略委员会实施细则》
《重大信息内部报告制度》
《控股子公司
管理制度》
《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》
《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理制度》。
其中，
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《独立董
事工作制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《募
集资金管理制度》需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关制度。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-032）。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会

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