证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 编号：2022-004
广东瑞德智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知已于 2022 年 3 月 20 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容符合有关法律、
法规和规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行
借款相关合同的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司监事会
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