证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-076
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限
公司出具了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立意见、保荐
机构的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
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