证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-025
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2022年5月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年5月11日以电子通讯
的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，
实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事基于独立判断立场,对 2022 年度增加日常关联交易预计额度的
事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十一日
、
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